Sanktionslistenprüfung Compliance-konform und rechtsicher

Mit unserer Lösung zur Sanktionslistenprüfung werden Sie den Antiterrorvorschriften der EU mit minimalem Aufwand gerecht. Die Lösung fügt sich nahtlos in Ihre Geschäftsabläufe ein und prüft in regelmäßigen Zeitintervallen Ihre Geschäftskontakte. So können Sie zuverlässig jede sanktionierte Person oder Vereinigung sperren.

Funktionale Highlights im Überblick

Fuzzy-Logik für hohe Treffgenauigkeit

Dank ausgefeilter Fuzzy-Logik mit unscharfen Suchalgorithmen und frei konfigurierbaren Suchprofilen erzielt unsere Lösung zur Sanktionslistenprüfung eine hohe Trefferqualität und identifiziert auch vage Verdachtsfälle mit abweichender Schreibweise. Das erspart Ihnen die Bearbeitung von Ähnlichkeitstreffern. Durch die lückenlose Protokollierung der Ergebnisse entfällt weiterhin etlicher Dokumentationsaufwand.

Effizienter Prüf- und Freigabe-Workflow

Über das User Interface erledigen Sie die manuelle Einzelfallprüfung effizient. Unsere Lösung bietet Ihnen ein komplettes Rollen- und Rechtemanagement für die Bearbeitung, Freigabe und Sperrung von Adressen. So legen Sie fest, wer bei einem Verdachtsfall automatisch per E-Mail informiert wird. Neben der Black- und White-List-Einteilung werden auch Yellow- und Orange-Warnlisten unterstützt.

Automatischer Datenservice zur effektiven Sanktionslistenprüfung

Unsere Lösung greift standardmäßig auf alle gängigen internationalen Sanktionslisten zu und hält diese im Hintergrund aktuell. Auf Wunsch lassen sich zusätzlich die Dow Jones Watchlist sowie kundeneigene Verbotslisten integrieren. Auf diese Weise verbessert die Lösung also nicht nur Ihre Konformität mit Antiterrorgesetzen, sondern auch Ihr unternehmensspezifisches Risikomanagement.

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Ihre Vorteile

Schnelle und kostengünstige Exportabwicklung
Reibungslose Kommunikation mit Zollbehörden
Reduzierung fehlerbedingter Exportverzögerungen
Regelkonform zu allen aktuellen Ausfuhrbestimmungen
Schlanke Abläufe dank nahtloser Integration

Jede Größe und Branche sind betroffen

Alle Unternehmensgrößen und -Formen sind verpflichtet jeden Geschäftskontakt mit den aufgeführten Personen, Organisationen und Einrichtungen auf den Sanktionslisten abzugleichen. Somit eignet sich unsere Lösung unabhängig von der Branche und Größe für jedes Unternehmen. Geprüft werden nicht nur Kunden, sondern auch Lieferanten und Personal. Das heißt, nicht nur Unternehmen im Exportgewerbe, sondern auch andere Abteilungen in Unternehmen sollten an der Prüfung mitwirken.

Schnittstellen

Für unsere Lösung bieten wir Ihnen Integrationsschnittstellen zur nahtlosen Einbindung der Sanktionslistenprüfung für verschiedene ERP-Systeme an. Sollte Ihr ERP-System nicht auf der Liste stehen, entwickeln wir gern ein individuelles ERP-Interface für Sie.

Für weitergehende Integrationen steht Ihnen außerdem eine API-Programmierschnittstelle zur Verfügung. Falls Sie keine direkte Systemintegration wünschen, können Sie Ihre Stammdatenprüfungen alternativ via FTP-Upload vornehmen, wahlweise im csv-Format oder auch aus der Benutzeroberfläche unserer Lösung.